Cdmx, junio 24 de 2025.
Pedro Moreno
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señaló que "CIBanco", "Intercam Banco" y "Vector Casa de Bolsa" ayudaron durante años a Cárteles Mexicanos, tales como el CJNG, el Cartel de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva y Cártel del Golfo, a trasladar millones de dólares y a realizar pagos para la compra de precursores químicos desde China.
Este miércoles 25 de junio el Gobierno de Estados Unidos sancionó a tres bancos mexicanos "CIBanco", "Intercam Banco" y "Vector Casa de Bolsa" por su participación en lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo.
Las órdenes, emitidas por el Departamento del Tesoro bajo la nueva Ley FEND Off Fentanyl, prohíben transacciones con estas instituciones financieras.y las catalogan como una preocupación principal en lavado de dinero.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señaló que "CIBanco", "Intercam Banco" y "Vector Casa de Bolsa" ayudaron durante años a Cárteles Mexicanos, tales como el CJNG, el Cartel de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva y Cártel del Golfo, a trasladar millones de dólares y a realizar pagos para la compra de precursores químicos desde China.
Al respecto, Scott Bessent, Secretario del Tesoro de EstadosUnidos, denunció que estas instituciones son "engranajes vitales en la cadena de suministro del fentanilo", al mover dinero en nombre de grupos criminales.
En cuanto a algunos casos de lavado y fallas detectadas, las autoridades norteamericanas señalaron que en 2023, un empleado de "CIBanco" facilitó la apertura de una cuenta para lavar 10 millones de dólares al Cártel del Golfo. Además de que entre 2021 y 2024, el banco procesó más de 2.1 millones en pagos a empresas chinas proveedoras de químicos.
Sobre "Intercam Banco" indicaron que se reunió en 2022 con supuestos miembros del CJNG para hablar de esquemas de lavado. Durante ese periodo, transfirió 1.5 millones de dólares a una empresa china asociada con el envío de precursores químicos.
Sobre "Intercam Banco" indicaron que se reunió en 2022 con supuestos miembros del CJNG para hablar de esquemas de lavado. Durante ese periodo, transfirió 1.5 millones de dólares a una empresa china asociada con el envío de precursores químicos.
Así mismo, explicaron que "Vector Casa de Bolsa", por su parte, facilitó entre 2013 y 2021 el lavado de 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa, y de 2018 a 2023 realizó más de un millón en pagos a proveedores chinos por precursores químicos.
Igualmente, las autoridades estadounidenses señalaron fallas graves en sus controles antilavado.
Citando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), "Vector" aseguró que, tras solicitar pruebas al Tesoro de EE. UU., no se recibió documentación que confirme los señalamientos. Las operaciones observadas, sostiene, corresponden a transacciones ordinarias entre empresas legalmente constituidas.
De la misma manera, "Vector" enfatizó que las inversiones de sus clientes están completamente respaldadas por instrumentos custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores y aseguró que su solidez patrimonial se mantiene firme e inquebrantable.
Trascendió que las prohibiciones financieras contra estos bancos mexicanos entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial en el Registro Federal.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de un comunicado dio a conocer que no ha recibido "datos probatorios" que confirmen dichas acusaciones, pero inició revisiones administrativas conforme a la leyes mexicanas.
La dependencia informó "… se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto".
También, la Secretaría de Hacienda expresó: "la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro, que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas".
Además, manifestó:."No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares".
Para concluir, la SHCP puntualizó que actuará con firmeza si en el futuro se presentan pruebas sólidas de actividades ilícitas, y reafirmó su compromiso con el Estado de derecho, la transparencia y el combate al lavado de dinero.
Mientras tanto, "Vector Casa de Bolsa", después de haber sido señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como institución de "preocupación principal en lavado de dinero" vinculado al tráfico de fentanilo, rechazó categóricamente cualquier imputación y defendió su historial de cumplimiento normativo ante las autoridades financieras mexicanas.
Para concluir, la SHCP puntualizó que actuará con firmeza si en el futuro se presentan pruebas sólidas de actividades ilícitas, y reafirmó su compromiso con el Estado de derecho, la transparencia y el combate al lavado de dinero.
Mientras tanto, "Vector Casa de Bolsa", después de haber sido señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como institución de "preocupación principal en lavado de dinero" vinculado al tráfico de fentanilo, rechazó categóricamente cualquier imputación y defendió su historial de cumplimiento normativo ante las autoridades financieras mexicanas.
Citando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), "Vector" aseguró que, tras solicitar pruebas al Tesoro de EE. UU., no se recibió documentación que confirme los señalamientos. Las operaciones observadas, sostiene, corresponden a transacciones ordinarias entre empresas legalmente constituidas.
De la misma manera, "Vector" enfatizó que las inversiones de sus clientes están completamente respaldadas por instrumentos custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores y aseguró que su solidez patrimonial se mantiene firme e inquebrantable.
También reiteró su disposición para colaborar con las autoridades, tanto de México como de Estados Unidos, y subrayó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el sistema financiero nacional e internacional.
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