Cdmx, febrero 19 de 2026.
Pedro Moreno
* Departamento del Tesoro de EU sanciona a complejo turístico de Puerto Vallarta.
* Departamento del Tesoro de EU sanciona a complejo turístico de Puerto Vallarta.
Este jueves 19 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, dio a conocer que se reforzaron acciones contra una red de fraude relacionada con los famosos esquemas de "tiempos compartidos", presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Como parte de estas medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 24 sujetos por su presunta participación en dichos esquemas.
Del total de ellos, cinco corresponden a personas físicas y 19 a personas morales, que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos, con posibles vínculos con la referida organización criminal.
Así mismo, la SHCP, por conducto de la UIF, agregó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas. Entre ellos se encuentran seis individuos y una entidad, identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante el desarrollo de las investigaciones financieras.
Las acciones del Departamento del Tesoro se enmarcan en los mecanismos de cooperación bilateral destinados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos, cuyas organizaciones, de acuerdo con el comunicado, utilizan actividades empresariales y del sector turístico como apariencia para captar recursos de origen ilícito.
El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.
Respecto a las acciones de la UIF contra las acciones delictivas del sector financiero cabe señalar.que a nivel nacional, la dependencia realizó estudios financieros, fiscales y corporativos sobre los sujetos involucrados.
Las acciones del Departamento del Tesoro se enmarcan en los mecanismos de cooperación bilateral destinados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos, cuyas organizaciones, de acuerdo con el comunicado, utilizan actividades empresariales y del sector turístico como apariencia para captar recursos de origen ilícito.
El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.
Respecto a las acciones de la UIF contra las acciones delictivas del sector financiero cabe señalar.que a nivel nacional, la dependencia realizó estudios financieros, fiscales y corporativos sobre los sujetos involucrados.
Estos análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental de México.
Con ello se pretende limitar el acceso a recursos dentro del sistema financiero global y cerrar espacios para el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas empleadas para dispersar fondos ilícitos.
Además, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.
La UIF mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El objetivo de esta colaboración es prevenir el uso indebido del sistema económico, atender riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento de las capacidades económicas de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía del país.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a un complejo turístico mexicano y a una red empresarial vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempo compartido.
Además, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.
La UIF mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El objetivo de esta colaboración es prevenir el uso indebido del sistema económico, atender riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento de las capacidades económicas de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía del país.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a un complejo turístico mexicano y a una red empresarial vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempo compartido.
Por conducto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la dependencia anunció la designación de "Kovay Gardens", un complejo turístico de tiempo compartido en México, así como de cinco personas y 17 empresas asociadas con la red, de las cuales la mayoría opera en Puerto Vallarta o cerca de ahí
Muchas de ellas operan en o cerca de Puerto Vallarta, Jalisco, identificado por las autoridades estadounidenses como bastión estratégico del CJNG.
Trascendió que estas acciones forma parte de una ofensiva más amplia contra las fuentes de financiamiento de la referida organización criminal, a la que el Gobierno de Estados Unidos señala como organización "terrorista brutalmente violenta" que ha diversificado sus ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incluyendo el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario